投資人專區公司治理

董事會

職稱 姓名 性別 主要經(學)歷
董事長 蔡裕慶 國立台北科技大學 榮譽博士
華德動能科技(股)公司 董事長兼執行長
車王電子(股)公司 董事長兼總經理
銓鼎科技(股)公司 董事長
亞太優勢微系統(股)公司 董事
台灣電機電子同業公會 理事
中華民國工商協進會 理事
台灣智慧電動車及綠能科技協會 理事長
台北科大校務發展委員會 顧問
中興大學、東海大學 校務發展諮詢委員
董事 蔡裕成 僑光商專企管科 (畢)
華德動能科技(股)公司 董事
車王電子(股)公司 董事
新高塑膠 (股) 公司 董事長
寶田汽車冷氣 (股) 公司 總經理
董事 蔡珠蘭 逢甲大學會計系(畢)
華德動能科技(股)公司 董事兼執行長特助
車王電子(股)公司 董事、財務長
銓鼎科技(股)公司 監察人
新高塑膠(股)公司 財務經理
董事 楊誌榮 雲林科技大學 企業管理碩士
華德動能科技(股)公司 董事、總經理
車王電子(股)公司寧波廠副總經理
董事 蔡易忠 倫敦帝國學院電子電機 碩士
華德動能科技(股)公司 董事
香港ZOELLE BYBS LTD. 董事會主席
倫敦瑞士信貸 衍生性商品部分析師
倫敦/東京德意志銀行 衍生性證劵商品部副總裁
東京摩根大通銀行 衍生性證劵交易部執行董事
香港滙豐銀行 證劵交易部董事總監
華德動能科技(股)公司 董事長兼總經理
獨立董事 黃靖雄 美國東北密蘇里州立大學 碩士
華德動能科技(股)公司 獨立董事
南開科技大學 榮譽教授
中華民國汽車工程學會 第十六屆榮譽理事長
中華民國自動機工程學會 第二十九屆榮譽理事
台中高工校友總會 第二屆副理事長
國立彰化師範大學工業教育系 講師、副教授、教授
南開科技大學教授、工程學群召集人、研發長
中華民國汽車工程學會第二屆理事長、第4~15屆榮譽理事長
國際技能競賽中華民國委員會汽車技術職類裁判長、國際裁判
台灣技職教育暨產業發展協會 第五、六屆理事長
獨立董事 梅筱珍 國立暨南國際大學國際企業學系 博士
華德動能科技(股)公司 獨立董事
國立暨南國際大學國際企業學系 兼任助理教授
宇明泰化工(股)公司 顧問
上博科技(股)公司 監察人
財團法人中衛發展中心 創新製造部副總經理
財團法人精密機械研究發展中心 協理、組長、經理、管理師
財團法人車輛研究測試中心 課長、工程師
獨立董事 陳東昌 逢甲大學會計系(畢)
華德動能科技(股)公司 獨立董事
廣信益群聯合會計師事務所 合夥人
大山電線電纜(股)公司 獨立董事
東興管理顧問有限公司 董事
龍邦國際興業(股)公司 會計部主管
新寶、大華、富邦等證券公司承銷部襄理、經理、台中分部主管
獨立董事 詹鈞皓 國立台北科技大學土木與防災研究所碩士
電益機電消防集團 董事兼執行長
詠全消防設備師事務所 所長
高考及格執業消防設備師
電益機電消防集團 董事長
大葉大學工學院 消防專技教授
消防設備師公協會 理事長

 

審計委員會與薪酬委員會

審計委員會
委員 性別 主要經(學)歷
黃靖雄 美國東北密蘇里州立大學 碩士
華德動能科技(股)公司 獨立董事
南開科技大學 榮譽教授
中華民國汽車工程學會 第十六屆榮譽理事長
中華民國自動機工程學會 第二十九屆榮譽理事
台中高工校友總會 第二屆副理事長
國立彰化師範大學工業教育系 講師、副教授、教授
南開科技大學教授、工程學群召集人、研發長
中華民國汽車工程學會第二屆理事長、第4~15屆榮譽理事長
國際技能競賽中華民國委員會汽車技術職類裁判長、國際裁判
台灣技職教育暨產業發展協會 第五、六屆理事長
梅筱珍 國立暨南國際大學國際企業學系 博士
華德動能科技(股)公司 獨立董事
國立暨南國際大學國際企業學系 兼任助理教授
宇明泰化工(股)公司 顧問
上博科技(股)公司 監察人
財團法人中衛發展中心 創新製造部副總經理
財團法人精密機械研究發展中心 協理、組長、經理、管理師
財團法人車輛研究測試中心 課長、工程師
陳東昌 逢甲大學會計系(畢)
華德動能科技(股)公司 獨立董事
廣信益群聯合會計師事務所 合夥人
大山電線電纜(股)公司 獨立董事
東興管理顧問有限公司 董事
龍邦國際興業(股)公司 會計部主管
新寶、大華、富邦等證券公司承銷部襄理、經理、台中分部主管
詹鈞皓 國立台北科技大學土木與防災研究所碩士
電益機電消防集團 董事兼執行長
詠全消防設備師事務所 所長
高考及格執業消防設備師
電益機電消防集團 董事長
大葉大學工學院 消防專技教授
消防設備師公協會 理事長

薪酬委員會
委員 性別 主要經(學)歷
黃靖雄 美國東北密蘇里州立大學 碩士
華德動能科技(股)公司 獨立董事
南開科技大學 榮譽教授
中華民國汽車工程學會 第十六屆榮譽理事長
中華民國自動機工程學會 第二十九屆榮譽理事
台中高工校友總會 第二屆副理事長
國立彰化師範大學工業教育系 講師、副教授、教授
南開科技大學教授、工程學群召集人、研發長
中華民國汽車工程學會第二屆理事長、第4~15屆榮譽理事長
國際技能競賽中華民國委員會汽車技術職類裁判長、國際裁判
台灣技職教育暨產業發展協會 第五、六屆理事長
梅筱珍 國立暨南國際大學國際企業學系 博士
華德動能科技(股)公司 獨立董事
國立暨南國際大學國際企業學系 兼任助理教授
宇明泰化工(股)公司 顧問
上博科技(股)公司 監察人
財團法人中衛發展中心 創新製造部副總經理
財團法人精密機械研究發展中心 協理、組長、經理、管理師
財團法人車輛研究測試中心 課長、工程師
陳東昌 逢甲大學會計系(畢)
華德動能科技(股)公司 獨立董事
廣信益群聯合會計師事務所 合夥人
大山電線電纜(股)公司 獨立董事
東興管理顧問有限公司 董事
龍邦國際興業(股)公司 會計部主管
新寶、大華、富邦等證券公司承銷部襄理、經理、台中分部主管

公司組織

內部稽核組織與運作

內部稽核組織

本公司內部稽核為獨立單位, 直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長及審計委員會報告,且列席公司定期性董事會並做稽核業務報告。本公司依據行政院金融監督管理委員會證期局頒布之 「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第11條規定,設置隸屬董事會之稽核室。

 
 

內部稽核的目的

本公司內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率;其範圍包涵公司所有作業及子公司。 稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。 內部稽核並覆核各單位所執行的自行檢查,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行檢查結果,報告審計委員會及董事會。

 

內部稽核作業程序

稽核室依上述處理準則規定擬訂年度稽核計畫,並於該年度執行下列各項稽核作業循環,以評估本公司內部控制制度之健全性、合理性及各部門執行的有效性:

  • 銷售及收款循環
  • 採購及付款循環
  • 生產循環
  • 薪工循環
  • 融資循環
  • 不動產、廠房及設備循環
  • 投資循環
  • 研發循環
  • 資訊循環

公司治理運作情形

董事會運作

董事會運作情形:開會次數、每位董事出席率、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估,以及其他應記載事項等資訊。

最近年度董事會開會 8 次(A),董事出列席情形如下:

職稱 姓名(註1) 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)(註2)
備註
董事長 蔡裕慶 8 0 100%
董事 蔡裕成 8 0 100%
董事 蔡珠蘭 8 0 100%
董事 楊誌榮 3 0 100% 112/7/25派任
董事 蔡易忠 8 0 100%
獨立董事 黃靖雄 7 1 87.5%                             
獨立董事 梅筱珍 8 0 100%
獨立董事 陳東昌 8 0 100%
獨立董事 詹鈞皓 4 0 100% 112/6/8選任

註1:董事、監察人屬法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註2:(1)年度終了日前有董事監察人離職者,應註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
         (2)年度終了日前,如有董事監察人改選者,應將新、舊任董事監察人均予以填列,並註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
 

審計委員會運作

審計委員會運作情形:最近年度審計委員會開會7次(A),獨立董事出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)(註)
備註
獨立董事 黃靖雄 6 1 85.7%                             
獨立董事 梅筱珍 7 0 100%
獨立董事 陳東昌 7 0 100%
獨立董事 詹鈞皓 3 0 100% 112/6/8選任

註:

*年度終了日前有獨立董事離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

*年度終了日前,有獨立董事改選者,應將新、舊任獨立董事均予以填列,並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。


 

薪資報酬委員會運作

本公司之薪資報酬委員會委員計三人。 本屆委員任期:112年6月8日至115年6月7日,最近年度薪資報酬委員會開會2次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)
(B/A)(註)
備註
召集人 陳東昌 2 0 100%                                     
委員 黃靖雄 2 0 100%
委員 梅筱珍 2 0 100%

註:(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
       (2)年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。


 

與治理單位溝通

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

  • 獨立董事與會計師每年定期溝通,會計師就本公司財務狀況、整體運作情形及內控查核情形向董事、獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  • 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。


 

公司治理實務守則運作

華德動能已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則。


 

履行社會責任

  • 遵守法律及商業道德規範,建構完善管理系統、制度化運作以維持良好的公司治理
  • 提供員工舒適、安全、健康、快樂的工作環境,明確公司方針目標,以發揮個人才能與提升團隊競爭力
  • 以部門核心能力為架構,透過結構化教育訓練以達成各項管理關鍵指標
  • 藉由持續創新以提升競爭力來創造公司價值,提升股東權益
  • 落實節能減碳,採用節能、低耗能之產品設計與製造
  • 關懷社區,鼓勵員工參與社會公益活動為社會增添人文關懷及溫暖
  • 確保客戶、供應商及員工之長期合作關係,以達成互利共榮、共存之依存關係


 

落實誠信經營

  • 本公司對於交易對象進行徵信及信用額度管控,契約中亦載明須遵守誠信原則。
  • 企劃室為推動企業誠信經營單位,舉辦董事會時皆邀請稽核室列席。
  • 利益衝突發生時,公司接受陳述並介入協調。
  • 本公司為落實誠信經營已建立之有效會計制度、內部控制制度,內部稽核人員採不定期專案查核。
  • 本公司已規劃舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。


 

主要股東名單

列明股權比例達5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。

主要股東 持有股份 持有比例
車王電子(股)公司 73,650,922 61.07%
新高塑膠(股)公司 5,061,000 4.20%
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管住友商事株式會社投資專戶 4,922,875 4.08%
蔡易忠 3,598,000 2.98%
胡連精密股份有限公司 1,207,000 1.00%
張秋吉 1,158,660 0.96%
羅結紀念股份有限公司 1,019,000 0.85%
蔡文正 975,566 0.81%
蔡承甫 852,345 0.71%
蕭士涵 736,541 0.61%

 


 

公司治理(兼)職單位或人員

本公司由執行長室負責公司治理相關事務。保障股東權益並強化董事會職能,主要職責為提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、協助董事、獨立董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:

  • 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員。
  • 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊,維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
  • 獨立董事依照公司治理實務守則,有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時,協助安排相關會議。
  • 依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。

協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:

  • 向董事會、獨立董事報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
  • 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規,並於董事會將做成違法決議時提出建言。
  • 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。

維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。

擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。

依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

重大訊息公告

您可以依照下列步驟,至「公開資訊觀測站」網站上查詢華德動能的當天及歷史重大訊息等相關資訊。

 
STEP
1

輸入網址 https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
前往公開資訊觀測站

STEP
2

請輸入公司代碼 2237
並按下「搜尋」

STEP
3

於「公司近期發布之重大訊息」即可獲得當天與歷史重大訊息等相關資訊

重要內規

標題 檔案下載
道德行為準則
誠信經營守則
公司治理實務守則
申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序
永續發展守則
股東會議事規則
章程
董事會議事規則
誠信經營作業程序及行為指南
審計委員會組織規程
獨立董事之職責範疇規則
薪資報酬委員會組織規程
背書保證作業程序
資金貸與他人作業程序
取得或處分資產處理程序
內部重大訊息處理暨防範內線交易管理作業程序