公司治理運作情形
董事會運作
董事會運作情形：開會次數、每位董事出席率、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估，以及其他應記載事項等資訊。
最近年度董事會開會 6 次(Ａ)，董事出列席情形如下：
註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。
註2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
審計委員會運作
審計委員會運作情形:最近年度審計委員會開會6次(A)，獨立董事出列席情形如下：
註：
＊年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
＊年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
薪資報酬委員會運作
本公司之薪資報酬委員會委員計三人。 本屆委員任期：112年6月8日至115年6月7日，最近年度薪資報酬委員會開會3次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
註：(1)年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
(2)年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
與治理單位溝通
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
- 獨立董事與會計師每年定期溝通，會計師就本公司財務狀況、整體運作情形及內控查核情形向董事、獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
- 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核狀況及內控運作情形提出報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
公司治理實務守則運作
華德動能已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則。
履行社會責任
- 遵守法律及商業道德規範，建構完善管理系統、制度化運作以維持良好的公司治理
- 提供員工舒適、安全、健康、快樂的工作環境，明確公司方針目標，以發揮個人才能與提升團隊競爭力
- 以部門核心能力為架構，透過結構化教育訓練以達成各項管理關鍵指標
- 藉由持續創新以提升競爭力來創造公司價值，提升股東權益
- 落實節能減碳，採用節能、低耗能之產品設計與製造
- 關懷社區，鼓勵員工參與社會公益活動為社會增添人文關懷及溫暖
- 確保客戶、供應商及員工之長期合作關係，以達成互利共榮、共存之依存關係
落實誠信經營
- 本公司對於交易對象進行徵信及信用額度管控，契約中亦載明須遵守誠信原則。
- 企劃室為推動企業誠信經營單位，舉辦董事會時皆邀請稽核室列席。
- 利益衝突發生時，公司接受陳述並介入協調。
- 本公司為落實誠信經營已建立之有效會計制度、內部控制制度，內部稽核人員採不定期專案查核。
- 本公司已規劃舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練。
- 公司在113年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部訓練課程(包含誠信經營法規遵循、會計制度及內部控制等相關課程)，共計308人次，70.83小時。
- 本公司已依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」，113年度誠信經營守則執行情形已於114年1月16日董事會報告，運作與所訂守則無重大差異。
利害關係人
華德動能依據AA1000 SES（Stakeholder Engagement Standard，2018年版）利害關係人議合標準之五項原則（依賴程度、影響力、關注程度、責任及多樣性），並參酌同業所列利害關係人，再經由永續發展委員會共同討論確認，鑑別出員工、客戶、投資者、供應商、公益團體，及政府機關，共6類利害關係人群體。每季針對環境、治理、社會面向進行重大議題討論，隨時因應時事與突發狀況，以調整執行策略和方向。並將每年至少一次向董事會報告與各利害關係人溝通情形。
- 員工:華德動能視員工為最重要的利害關係人。秉持經營理念及企業願景培養員工專業技能，提供良好的職場環境，成為員工心中的良好雇主。 a. 溝通方式: 教育訓練、申訴與建議溝通管道、勞資會議、內部信箱、網站; b. 溝通頻率: 每季、不定期; 聯絡窗口: 執行長室 林先生， e-mail: Jason.Lin@racev.com
- 客戶:透過客戶不定期意見回饋、年度客戶滿意度調查及業務代表議題因應處理機制，盡心盡力超越客戶期待，提升客戶價值，成為最佳策略合作夥伴。a. 溝通方式: 業務會議/拜訪、網站與信箱、客戶滿意度調查; b. 溝通頻率: 每年、不定期; c. 聯絡窗口: 各地區負責專員 https://www.racev.com/zh-TW/contact
- 供應商:與商業夥伴建構互惠互利的價值鏈，強化環境、治理與社會(ESG)平衡的合作關係，創造新商業合作模式提升永續競爭力。a. 溝通方式: 供應商會議/拜訪、供應商評鑑; b. 溝通頻率: 每年、不定期; c. 聯絡窗口: 執行長室 林先生， e-mail: Jason.Lin@racev.com
- 投資者:聚焦創新研究，邁向永續經營，創造穩定的獲利及投資報酬率，展現永續治理的表現。a. 溝通方式: 股東會、法說會/座談會、年報、財務報告、永續報告法說會、公開資訊觀測站; b. 溝通頻率: 每年、每季、不定期; c. 聯絡窗口: 執行長室 林先生， e-mail: Jason.Lin@racev.com
- 政府機關:提前佈署及因應法令規範，遵守規章及政府政策。a. 溝通方式: 同業公會、主管機關座談會、研討會; b. 溝通頻率: 不定期; c. 聯絡窗口: 執行長室 林先生， e-mail: Jason.Lin@racev.com
- 公益團體:善盡企業社會責任，專注企業能力、行動力，以解決環境與社會問題，創造正面影響力。a. 溝通方式: 媒體公共關係專職單位、社群媒體; b. 溝通頻率: 不定期; c. 聯絡窗口: 執行長室 林先生， e-mail: Jason.Lin@racev.com
- 舞弊及違反從業道德檢舉信箱：執行長室 林先生， e-mail: Jason.Lin@racev.com
主要股東名單
列明股權比例達5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例。
| 主要股東 |
持有股份 |
持有比例 |
| 車王電子(股)公司 |
73,650,922 |
60.95% |
| 新高塑膠(股)公司 |
5,061,000 |
4.19% |
| 匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管住友商事株式會社投資專戶 |
4,922,875 |
4.07% |
| 蔡易忠 |
3,285,000 |
2.72% |
| 胡連精密股份有限公司 |
1,207,000 |
1.00% |
| 張秋吉 |
1,159,660 |
0.96% |
| 羅結紀念股份有限公司 |
1,019,000 |
0.84% |
| 蔡文正 |
975,566 |
0.81% |
| 蔡承甫 |
852,345 |
0.71% |
| 蕭士涵 |
736,541 |
0.61% |
公司治理(兼)職單位或人員
本公司由執行長室負責公司治理相關事務。保障股東權益並強化董事會職能，主要職責為提供董事、獨立董事執行業務所需之資料、協助董事、獨立董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。
協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
- 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
- 檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
- 獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。
- 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：
- 向董事會、獨立董事報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
- 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。
- 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。
擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
